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反洗钱的力度越来越大，眼看着大型银行的风控越来越完善，一些从事洗钱的犯罪分子盯上了地方村镇银行。村镇银行被盯上了。前不久，山东警方破获了一起跑分洗钱案件，从去年5月到7月期间，该犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，并在沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱，前后涉案金额
男子丁某某冒充支付宝工作人员，以安装支付机器或提升支付宝花呗额度为由，多次实施盗窃、诈骗行为。近日，安徽省亳州市谯城区人民法院宣判了该案，法院以盗窃罪、诈骗罪数罪并罚，判处被告人丁某某有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；违法所得责令退赔。经审理查明，2019年6、7月份，被告人丁某某在亳州市谯城
继房地产类商户受限之后，多家银行发布公告，表示将关闭信用卡烟草代扣交易或限制信用卡在烟草行业相关MCC的交易。3月9日，农业银行发布《关于关闭信用卡烟草代扣业务的公告》，表示将进一步规范信用卡资金使用，并根据监管相关要求，将于3月起逐步关闭该行信用卡烟草代扣交易。值得注意的是，此前，有多家银行均发布
当地时间3月12日，PayPal 支付系统宣布，将于3月18日封锁所有俄罗斯人的电子账户。PayPal 此前宣布将暂停在俄罗斯的服务。当地时间3月5日，乌克兰副总理 Mykhailo Fedorov 在 Twitter 上公布了一封来自 PayPal 首席执行官 Dan Schulman 的信，确认
《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年年底，我国网民规模达10.32亿。伴随着我国互联网普及率的进一步提升，移动支付保持稳定增长态势，2022年，移动支付交易笔数与金额分别增长21.48%和24.5%。支付是民生之需、金融之基。为满足人民群众日益增长的对于高效、便捷、安全的移动支付服务
2022年3月9日，中国银联协同银联商务，联合新网银行与中农现代投资股份有限公司共同打造的农产品数字化结算平台在自贡启动。四方就依托金融科技赋能农产品批发市场数字化建设，建立智慧农批市场，打造智慧农批生态圈，推进普惠金融助农，优化农产品产销产业链等达成合作协议。依托金融科技创新，发挥中国银联转接清算
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