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作者：星云付POS官网 发布时间：2022-10-12 09:30:02 次浏览
大家都知道，反洗钱是我们共同的责任。 但到底什么是洗钱？什么是反洗钱？ 相信很多朋友还一知半解。 今天小汇就来给大家科普下 什么是洗钱？ 洗钱就是通过 隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质 ，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括 提供资金账户、
大家都知道，反洗钱是我们共同的责任。
但到底什么是洗钱？什么是反洗钱？相信很多朋友还一知半解。
今天小汇就来给大家科普下——
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
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