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上海汇付支付违规被央行处罚 2024-10-07
近日，据中国人民银上海市分行发布了行政处罚显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“上海汇付支付”）以及九派天下支付有限公司因违规被处罚，作出行政处罚决定日期为均为9月6日。九派天下支付有限公司因未按要求使用格式条款、未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容、瞒报投诉数据3项违法行为，被警
收单外包服务新规来了 2024-10-06
9月13日，中国支付清算协会发布《收单外包服务自律管理办法》（以下简称《办法》），旨在进一步加强收单外包服务自律管理，规范外包机构服务行为，促进外包服务市场健康发展，维护支付受理市场秩序，优化支付服务水平。《办法》要求，外包机构应当围绕服务质量、安全保障等进行真实、合理的广告宣传，准确披露持牌机构名
新型“跑分”洗钱手段曝光 2024-10-06
上海市公安局介绍，跑分洗钱指的是用自己的银行账户代人收钱再转到诈骗分子指定账户。因处于电信网络诈骗链条的末端，成为诈骗集团转移涉诈资金的重要环节。严厉打击跑分洗钱违法犯罪、全力阻断涉诈资金转移通道，可以最大程度减少受骗群众的财产损失。今年以来，上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动，持续深入推进涉
多家支付公司POS机变商户被要求配合调查... 2024-10-05
近日，多家支付公司暂停新增的消息引发业内高度关注。有业内人士告诉财联社记者，拉X拉、合X宝、X刷等机构因支持前端修改商户名称相关事宜，被要求配合调查。拉卡拉昨日发布的《致全体合作伙伴的一封信》（下称《公告》）也侧面证实了上述情况。拉卡拉在《公告》中表示，近一段时间，业内某些收单外包机构采取所谓“PO
网传监管将注销闲置POS机账户 2024-10-05
近日，据行业内部消息透露，网传近期银联将下发名单，清理并关闭30个自然日内没交易量的商户。最近大概会公布明确的"截至日期"作为此次清理行动的时间界限。所有在“截至日期”之前注册成立，但在随后连续30个自然日内未记录任何交易活动的商户，均将纳入此次清理范围，面临账户关闭的处理决定。某支付公司领导表示：
联动优势被罚没8470万元天价罚单… 2024-10-04
9月13日，海联金汇发布公告称，三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称联动商务）于日前被国家外汇管理局北京分局罚没8470.84万元。值得关注的是，今年上半年，海联金汇已签署相关协议，拟转让联动商务100%股权。转让完成后，联动商务或将被“抖音支付”牌照主体公司合并。联动商务被罚没8470.8

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